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      投资者关系> 公司公告>北京兴竹同智信息技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知公告
      证券简称:兴竹信息 证券代码:430253

      北京兴竹同智信息技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知公告

      公告编号:2015-055

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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    2. 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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    4. (四)会议召开日期和时间 开始时间:2015年12月11日10点00分 结束时间:2015年12月11日12点00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 Chaussure Asics Gel Noosa Tri 11 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2015年12月7日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.见证律师:北京市浩天信和律师事务所朱玉子、周汉律师。 (七)会议地点:北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦1号楼20层公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于<北京兴竹同智信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》;议案内容详见2015年11月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《股票发行方案》。 2、审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》;议案内容详见2015年11月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第二十四次会议决议公告》。 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》;议案内容详见2015年11月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第二十四次会议决议公告》。 sac fjallraven kanken 4、审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;议案内容详见2015年11月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第二十四次会议决议公告》。

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    6. 5、审议《关于对全资子公司石家庄兴竹软件技术有限公司增资的议案》;议案内容详见2015年11月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第二十四次会议决议公告》。

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    8. 6、审议《关于对全资子公司成都兴竹软件技术有限公司增资的议案》;议案内容详见2015年11月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第二十四次会议决议公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 Ross Pierschbacher Jersey (二)登记时间: 2015年12月9日至2015年12月10日 上午9:00-12:00,下午: 2:00-5:00 (三)登记地点: 公司董事会办公室。 new balance grigie bambino 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦 1 号楼 20 层 联系电话:010-58842588转2678 传真:010-58842586 邮政编码:100085 联系人:赵翔玲 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 nike chaussures pas cher (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖公章的《北京兴竹同智信息技术股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。 AIR ZOOM ELITE 9 (二)北京兴竹同智信息技术股份有限公司股票发行方案。 特此公告。

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