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      证券简称:兴竹信息 证券代码:430253

      北京兴竹同智信息技术股份有限公司定向发行股票方案公告

      股票发行方案

      特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      重要内容提示:

      本次股票发行方案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过;

      本次股票发行方案尚需公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准;

      以下为本次股票发行方案。

      北京兴竹同智信息技术股份有限公司

      (北京市丰台区南四环西路188号三区9号楼4层)

      股票发行方案

      申万宏源证券有限公司

      上海市徐汇区长乐路989号45层 邮政编码:200031

      电话:(8621)3338-9888 传真:(8621)5403-8271

      二○一五年十一月

      声 明

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证股票发行方案财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 Nike Air Max

      目 录

      一、 公司基本情况 1

      二、 发行计划 1

      (一) 发行目的 1

      (二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排 2

      (三) 发行价格以及定价方法 2

      (四) 发行股份数量及预计募集资金总额 3

      (五) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 3

      (六) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 4

      (七) 募集资金用途 4

      (八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 4

      (九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 4

      (十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 4

      三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 5

      四、 其他需要披露的信息 5

      五、 拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容 6

      六、 有关中介机构 7

      一、 公司基本情况

      公司名称:北京兴竹同智信息技术股份有限公司

      证券简称:兴竹信息

      证券代码:430253

      总股本:139,500,000股

      注册地址:北京市丰台区南四环西路 188 号三区 9 号楼 4 层

      法定代表人:朱明华

      董事会秘书或信息披露负责人:赵翔玲

      公司网址:彩运彩票网 www.avukatgazetesi.com

      联系电话:010-58842588

      传真:010-58842586

      邮政编码:100085

      二、 发行计划

      (一) 发行目的

      随着全球进入“互联网+”时代,信息化对经济社会发展的重大作用日益显现。2015年,国务院总理李克强提出“互联网+”行动计划,将“互联网+”上升为国家战略,并呼吁企业践行“大众创业 万众创新”发展战略,将信息经济带入高速发展期。

      为充分发挥国家政策的导向作用,结合行业的飞速发展,抓住市场良好的发展机遇,公司制定了以调整业务结构来推动公司持续稳健发展规划,在稳固原有业务的同时,开拓“互联网+”咨询和建设服务业务。以公司自主创新研发产品为核心,提供业界领先的行业信息化整合解决方案及最佳实践服务,发展成为国内优秀的“互联网+”行业信息化产品和服务商。

      公司目前已经基本完成前期的业务结构调整升级阶段工作,开始步入快速发展阶段。公司为进一步加强技术创新和产品研发,完善和拓展销售渠道,增强公司核心竞争力,切实把握当前“互联网+”市场的战略预期,亟待建设“互联网+”云平台研发基地、研发能源互联网平台、建设智能微网平台及该平台应用示范性项目、建设数据中心、建设培训中心,同时适当补充公司流动资金,特进行本次股票发行。

      (二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排

      1、现有股东优先认购安排

      公司2014年度股东大会已审议通过《关于修订公司章程的议案》,根据最新修订的《公司章程》第十五条,公司发行股份时,在册股东不享有优先认购权。

      2、发行对象

      本次股票拟发行对象为契合公司未来发展,并满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者,所有发行对象均以现金方式认购。

      公司优先选取了解软件和信息技术(如:大数据处理、云计算、物联网、移动互联网等技术)、能源行业和新能源行业未来发展方向及政策导向,在以上行业的产业链上下游有一定的资源、资历或具有市场、技术、政策等方面的专长,并与公司未来的战略规划和业务拓展方向较为契合的合格投资者,最终发行对象将根据协商情况确定。

      (三) 发行价格以及定价方法

      本次股票发行价格为每股人民币7.00-10.00元,具体发行价格采取询价方式确定。 nike air max 2017 dames

      根据公司披露的2015年半年度财务报告(未经审计),公司归属母公司股东的净利润为4,926,870.02元,归属母公司净资产为259,357,787.36元,本次定向发行前,公司股本规模为139,500,000股,每股净资产为1.86元,每股收益0.04元,市盈率175.00倍-250.00倍。

      2014年度经审计的财务报告,公司归属母公司股东的净利润为31,426,937.80元,归属母公司净资产为151,822,455.96元,本次定向发行前,公司股本规模为139,500,000股,每股净资产为1.09元,每股收益0.23元,市盈率30.43倍-43.48倍。

      本次定向发行价格区间综合考虑了公司的每股净资产、所处行业、公司成长性、公司资产质量等多种因素。

      (四) 发行股份数量及预计募集资金总额

      1. 发行种类:有限售条件的人民币普通股

      2. Air Jordan 1 For Kids 发行方式:非公开定向发行

      3. 本次发行股票数量不超过3000万股(含)。

      4. 预计募集资金总额为人民币21,000万元至30,000万元之间。

      (五) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

      董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项,不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

      公司挂牌以来进行过两次分红派息及转增股本,情况如下:

      1、2013年9月17日,公司召开2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度权益分派方案》,以公司当时的股本33,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股5.5股,每10股派发1.5元人民币现金(含税)。分红前总股本为33,000,000股,分红后增至51,150,000股。2013年9月26日,该次送股计入股东账户、现金红利划入股东资金账户。

      2、2015年5月8日,公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》,以公司当时的股本69,750,000股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增10股,每10股派2元人民币现金(含税)。分红前总股本为69,750,000股,分红派息后总股本增至139,500,000股。2015年6月3日该次送股计入股东证券账户、现金红利划入股东资金账户。

      上述事项均已实施完毕,本次股票发行价格已考虑上述分红派息及转增股本的因素,不会对公司股价产生影响。

      (六) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

      本次发行的股票为有限售条件的人民币普通股,将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记,限售期为自新增股份登记之日起6个月。限售期满后,新增股份可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

      本次股票发行无自愿锁定承诺。

      (七) 募集资金用途

      本次发行股票募集的资金主要用于建设“互联网+”云平台研发基地、研发能源互联网平台、建设智能微网平台及该平台应用示范性项目、建设数据中心、建设培训中心,同时适当补充公司流动资金。

      (八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

      本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

      (九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

      涉及本次股票发行的《股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》尚需股东大会批准和授权。

      (十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

      审议本次发行的股东大会股权登记日为2015年12月7日。 asics gel lyte 5 mujer 目前公司股东人数已超过200名,因此本次股票发行尚须获得中国证监会核准。 chaussures nike pas cher 本次股票发行需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

      三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

      (一) 公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

      本次定向发行完成后,公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化。 Air Jordan 12 (XII)

      (二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

      根据《公司章程》规定,公司在册股东不享有本次定向发行股份优先认购权。

      公司本次定向发行履行了董事会及股东大会审议程序,相关认购安排在程序上有效保障了现有股东的合法权益。

      同时,本次发行完成后,公司所有者权益有较大幅度的提升,资本实力有所增强,将推动业务规模迅速扩大,有利于增强公司的整体盈利能力,对其他股东权益有积极影响。

      (三) 与本次发行相关特有风险的说明

      股票发行失败风险

      本次定向发行尚未确定发行对象,虽然投资者普遍对公司的前景看好,发行失败的可能性较小,但仍然存在股票发行失败风险。

      四、 其他需要披露的信息

      (一)本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。 Mujer Air Jordan 6

      (二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

      (三)不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处?;蛘咦罱鲈履谑艿焦煞葑孟低彻竟丛鸬那樾?。

      (四)不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。 Lavelle Hawkins

      五、 拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容

      (一) 合同主体

      甲方: 北京兴竹同智信息技术股份有限公司

      乙方:认购人

      (二) 认购方式及支付方式

      1、认购方式: 认购人以现金方式认购发行人定向发行的股票。

      2、支付方式: 中国证监会核准后,在公司规定的时间内认购人需将足额认购资金汇入股票发行入资指定账号。

      (三) 合同的生效条件和生效时间

      经发行人与认购人签字、盖章后成立,在本次定向发行相关事宜获得兴竹信息董事会、临时股东大会决议批准,并取得中国证监会核准后生效。

      (四) 合同签订时间

      本次股票发行获得证监会核准后,公司将与认购方协商确定协议签署时间。

      (五) 合同附带的任何保留条款、前置条件

      合同除所述的合同生效条件外,未附带其他任何保留条款、前置条件。

      (六) 自愿限售安排本次发行的股票为有限售条件的人民币普通股,限售期为自新增股份登记之日起6个月,除此外,发行对象无自愿锁定承诺。

      (七) 估值调整条款

      合同不涉及估值调整。

      (八) 违约责任

      1、除不可抗力原因以外,合同任何一方不履行或不及时、不适当履行合同项下其应履行的任何义务,或违反其在合同项下作出的任何陈述、保证或承诺,应按照法律规定承担相应法律责任。

      2、如因合同任何一方不履行或不及时履行、不适当履行合同项下其应履行的任何义务,导致本协议的缔约目的无法达成的,守约方有权解除本协议;如因一方违约给守约方造成损失的,还应予以足额赔偿。

      3、如乙方未能按照合同约定的付款期限、付款金额及时足额向甲方支付认购资金的,每逾期1个工作日,应当以其认购资金总额的千分之三计算违约金支付给甲方,但由于甲方的原因导致逾期付款的除外。如逾期超过10个工作日的,甲方有权终止合同并向乙方收取其认购资金总额5%的违约金。 nike air max pas cher

      4、除合同另有约定外,任何一方违反合同中约定的承诺与保证的,应当赔偿守约方的实际经济损失。

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